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发现有公司涉嫌洗钱怎么办

吴亮律师2025-08-17平阳县刑事律师咨询

发现公司涉嫌洗钱,应立即举报。依据《反洗钱法》,任何单位或个人发现洗钱活动,均有权举报。不及时处理可能导致金融秩序混乱,甚至助长犯罪活动。
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发现洗钱应举报。操作如下:1. 收集证据,确保信息真实可靠;2. 向反洗钱行政主管部门或公安机关报案,提供详细情况;3. 配合调查,如实陈述所知情况。
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发现洗钱行为,常见处理方式是向反洗钱部门或公安机关举报。选择时,应考虑证据的充分性和紧迫性,确保举报信息准确有效。

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